Investigaciones Financieras

División Financiera

   El conocimiento de la Información financiera de los agentes que intervienen en la empresa (clientes, proveedores y competidores) se ha convertido en una herramienta fundamental para mantener alimentado los sistemas de información de la empresa y lograr asi un posicionamiento estratégico en el mercado.

   Ámbitos de actuación más representativos:

   Gestión extrajudicial para la cobranza de morosos;

   Gestión de cobranza por cheques, conformes y/o recibos;

   Informes Comerciales de proveedores y clientes;

   Informes de Solvencia de proveedores y clientes;

   Informe Comercial de la competencia;

   Consultas en Registros;

   Control y verificación de solvencias, y solvencias fingidas;

   Búsqueda y localización de bienes para embargo;

   Información previa para adquisiciones o fusiones de empresas;

   Identificación de activos para solicitud de embargo;

   Quiebras fraudulentas y alzamiento de bienes;

   Siniestros simulados;

   Incumplimientos en los pagos;

   Creación de sociedades simuladas;

   Ficción de dividendos;

   Información de Solvencia y localización de bienes para embargos ejecutivos.